款款制图
这两年，股市起起伏伏，给股民的心理造成一定影响，这也给不法分子造成可乘之机。郑某等人利用一些股民急于赚钱的心理，干起了利用杠杆资金、场外配资等高风险手段进行非法经营获利的勾当。雷鸣等警探以其高度的职业敏感，及时侦破这一新类型犯罪，有效避免更多投资者的经济损失，从中也收获良多。
事情源于社区民警小王巡逻中发现的异常情况。这天，小王下社区走访中发现，一处出租屋内门庭若市，并听周边邻居反映正在进行期货交易，立即感觉有点不对头。雷鸣警探从小王这里得知这一情况后，立即前往打探详情。
经过秘密查访了解到，这里确实是一家期货交易点，并且推断涉嫌非法经营期货交易违法犯罪。因为，主持交易的是郑某和其表兄成某某，以“可以快速获得回报”为名，诱使其朋友、亲戚等关系人投资期货，然后进行股指期货操作。他们把投资人的资金打入多个股指期货账户，并通过相关软件自动关联到某股指期公司账户，最终进入期货交易所完成期货交易。而郑某和成某某获取每一手交易收取的300多元手续费，即利用杠杆资金场外配资等非法交易获利，而期货的真正投资者承担高风险。雷鸣警探将郑某和成某某场外组织期货交易的行为，对照国家相关的法律规定和期货交易的专业知识，作出相关推断，尽管仍然需要侦查确认，但完全符合断案的逻辑思维。
于是，雷鸣等警探将有关初查的情况，向上级业务部门单位领导进行了汇报，并经批准全面开展了相关侦查。首先，他们抓住涉案的信息流、资金流信息，开展关联查证，共锁定1000多手交易的证据;其次，围绕郑、成两人进行了系统的研判和调查，发现了另外5人涉案，以及掌握了这些人的基本情况;再次，会同金融等有关部门，对涉嫌非法经营的场所进行突击检查，既抓获了所有涉案人员，又当场搜查扣押了作案用的两台电脑和显示屏，以及电脑中储存的大量期货股指信息，还查获了嫌疑人若干交易的记账本等证据。
经过对所有涉案人员的审讯和查证，查明郑某和成某某等人未经国家有关部门允许，擅自利用场外配资和杠杆资金等高风险金融杠杆，暗自开设股指期货操作场所，从中赚取手续费，而让股民承担巨大投资风险。短短一个多月，先后交易2000多手，获利40多万元。
由于雷鸣等警探的积极作为，不仅及时侦破了这一新型犯罪案件，而且有效制止了案情的发展，避免了更多的老百姓投资损失。当然，此案的成功侦破，也使老雷他们又长了见识，对如何有效防范此类风险有了颇多思考。
当前市场经济特别是金融活动十分活跃，而相关的法律法规相对滞后，不法分子往往会趁机钻空子，变着法子让投资者上当从中渔利，这就要求警方必须以变应变，特别是以警探应有的职业敏感性和对相关专业知识的熟悉掌握，及时有效发现各种变异的违法犯罪，及时予以侦查打击。
金融等监督管理部门应更加有效地加强行业监管，特别是应不断调研制定出台相应的规范，条件成熟时及时立法，最大限度地压缩违法犯罪的作案空间，有效防范新型经济罪案的发生，及其对投资人可能造成的经济损失。
另外，全社会应增强防风险的意识和能力，特别是教育引导广大市民正确对待投资理财行为，千万不要为一点蝇头小利放松警惕甚至心存侥幸，以至于“偷鸡不成蚀把米”甚至倾家荡产而追悔莫及。
