款款制图
非法传销是我国法律明令禁止的犯罪行为，各地打击的力度也很大，但仍有些不法分子胆大妄为，改头换面以身试法。雷鸣警探与同事侦破的这起所谓“资本运作”为名的传销大案，更是令人惊讶。
此案的发现很有意思。一天，社区民警小王巡逻走访中了解到，最近小区来了一批外地的中年男女租房居住，3至4位同性合租一间30平方米左右的房子。不知道他们在哪个单位工作，但个个衣着整洁、很守规矩，也很有礼貌，特别是与之前租住的年轻人时常大声喧哗、室内脏乱差相比，截然不同，不仅从不喧哗争吵，而且室内室外打扫得干干净净。
小王把这一稀奇事说给所里的伙伴们听，正好在派出所公干的警探雷鸣听罢，思维立即活跃起来，感到这些人“异常的有组织性，背后肯定有问题”。雷鸣警探的这一推断，是基于办案多年的职业敏感性。于是，雷鸣等警探以登记清理群租房的名义，对这些租住的外来人员进行登记和情况核查。
据了解，一共有30多人分别租住在8家私房内，据反映他们来自北方某城市，是来本地投资的。经核查，这些人本身没有不良记录，大都是有过炒股等理财行为的人员，有些还是个体小业主;据对他们提供的所谓“投资项目”核查发现系政府工程，而且资金早已落实到位，不存在需要融资的情况。这样，雷鸣警探和同事们进一步确认，传销的可能性极大。
为此，经报请批准，对于涉案人员开展全面深入的侦查，并在取得部分证据的前提下，实施抓捕行动。原来，曾经因为传销犯罪而判过刑的尹某，不思悔改，出狱后经过一段时间的观察，感觉仍然有机可乘，决定重操旧业。为了逃避警方的打击，改变了传销组织方式，在西北老家以南方投资机会很多，并虚假杜撰一个10亿元的大项目，引诱一些期盼投资理财赚钱的人上钩。他还分批组织这些人到现场看“项目”，谎称“如果大家感兴趣，可以一起到现场投资，并监督施工过程”、“如果谁组织更多的资金，达到一定的数量，就可以坐等600万的收益”，说得一些人心里直痒痒。
于是，先后有30多位投资人跟随其前来，并通过向亲戚朋友借款加上自己的存款凑了总计5000多万元，租住在由尹某安排的民房。在已租住的两个多月里，所有开销由尹某负责，并由尹某定期带他们到工地观看施工情况。尽管也有人有过恻隐之心，也有人提醒不要上当，但因为投资款已经在尹某手里，加上钱款很多是借来的，万一反悔很可能要受损失，无法向亲戚朋友交代，只能坐等结果，期盼真能如愿。
但他们等来的不是丰厚的收益，而是尹某一个劲地要他们继续投资，以尽快实现“600万”的回报。以致当警方破案抓捕时，大部分资金已被尹某挥霍，账上只剩了1000多万，投资人所有的开销其实都是用他们的血汗钱，许多人均血本无归。
此案的侦破，尽管非常成功，也制止了犯罪的进一步发展，避免了更多人上当受骗，但还是有不少的启示。首先，案发于雷鸣等警探高度的职业敏感和细致的调查，居然能从看似平常的社会现象中发现犯罪端倪，并使犯罪嫌疑人尹某的伎俩很快被识破，这对侦查员来说确实受益匪浅。
其次，办案尽管需要充分运用科技信息化手段，但有些涉案的情况，还是需要警探深入细致的调查走访，要求警探的办案务必把传统优势与科技运用有机结合好。
另外，投资理财并不是梦想中的生财之道，更多的是风险，天上不可能掉馅饼。希望投资者务必理性选择投资意向，并始终有风险意识和准备，防止被忽悠上当。
