7 月 27 日,南京铁路东站派出所民警通过线索调查排摸,查获两名涉嫌网络诈骗的网上逃犯左某和刘某,二人在今年初通过安徽淮南地区一家艺术品交易平台,拉人进行"蓝宝石"投资,在短短不到半年时间内共骗取投资人数十名,约 20 万元。据调查了解,该艺术交易平台先后有 800 多人受骗,涉案价值高达 3 亿元人民币。
今年 5 月份,南京铁路东站派出所民警在对辖区职工、群众在做法制宣传时,通过与职工群众交流日常防诈骗相关常识时得知,有职工群众在网上从事过"蓝宝石"现货交易,从多个涨停到多个跌停,钱挣得快,也消失快,犹如过山车般惊险又刺激,让人欲罢不能,越陷越深。虽然职工群众也曾有过一丝怀疑,但仍以为账面上的亏损是因为自己投资不当和操作失误造成的。民警高度警觉,立马意识到这可能是一起以投资为幌子的网络诈骗案。
根据职工群众提供的 QQ 聊天信息,民警们循线追踪,锁定了这起网络诈骗案件的关键人物左某和刘某,他们是专门负责传授指导受骗人交易的"操盘手"。经查,该二人已因网络诈骗罪被淮南警方网上通缉。民警在向淮南警方通报案情时了解到,二人近期为逃避打击,正逃窜前往南京投靠朋友。根据淮南警方提供的线索,南京东站派出所民警经过多天排摸调查、蹲点守候,最终在南京汤山的某一处宾馆内将准备前往杭州的二人当场抓获。
据二人交代,他们均为大专学历,供职于无锡一家名为"壹号邮"的网络投资公司,该公司专门负责经营安徽淮南地区一家艺术品交易平台下的"蓝宝石"现货交易。他们在无锡公司里担任网络管理员和操作员,平时通过微信群、QQ 群、直播间等渠道在全国范围内寻找投资人,以股票、期货交易专家的身份在群里与群成员聊股票盘面和个股走势,并时不时在群中发一些各种投资获益的操作案例的相关截图,骗取投资人信任之后,再开始向他们推荐购买某艺术交易平台上的"蓝宝石"产品,并制定一套财富计划,告诉大伙,炒"蓝宝石"和炒股票一样,并且自己近期有内幕信息,且公司实习雄厚,可以提前获悉甚至控制价格走势,能帮助群中的投资人轻松致富。
最开始,有人报着试试看的心态,小心谨慎的投入少量资金炒"蓝宝石",在左某和刘某专业人士的指导下,以低价格买入,再最合适的时机以高价格卖出,遵循"低吸高抛"的操作模式,账户上的资金数字蹭蹭往上涨,收益非常可观。渐渐的,投资人放松了警惕,逐渐追加资金,追逐更高的利润。左某和刘某抓住这群人驱利的心态,将部分投资人成功的收益操作实例通过投资群分享,以此吸引更多的投资人。等投资人达到一定的规模,投入最大化时,再加以账号被查、技术故障、有人恶意打压等借口突然幕后操作,将大涨转向大跌。此时大多数投资者仍信以为真,没有止损,而是在二人的指挥下,继续补仓。等投资者反应过来被骗要止损时,卖单已牢牢躺在跌停板,无法出货。再等投资者到群里讨说法时,二人已在群中发公告称账号被查,退出群,从此消失。
其实这所谓的"蓝宝石"根本不存在,所谓的交易资质也纯属伪造,这些价格区间都是人为杜撰的。二人所在的网络公司正是通过与该艺术品交易平台的里应外合,先后骗取上百名投资者一千多万元。该艺术品交易平台和网络公司先后被多名受骗投资者举报,淮南警方立案调查后对该平台和公司依法进行了查封,并先后将相关负责人抓获,左某刘某二人担心牵连自身,便转移到南京,躲避风声,但最终难逃法网。目前该二人已被移交立案单位淮南警方做进一步处理。