近日，一列火车在苏州火车站缓缓停靠，在其中一节车厢里，坐着136名涉嫌通讯网络诈骗的犯罪嫌疑人，被高新区公安押解回苏。据了解，这是苏州警方近年来抓获涉嫌通讯网络诈骗犯罪嫌疑人数最多的一次行动。该团伙以传销的模式不断网罗人员加入，通过在网上交友谈恋爱的方式实施诈骗，涉案金额上百万元。目前，该团伙的11个诈骗窝点均被警方捣毁。
2名神秘女子，牵出一特大诈骗团伙
今年3月，苏州高新区公安分局狮山派出所辖区接到一起网络诈骗警情，男子杨某2018年初在网络上认识了一名女子，通过微信聊天与其发展成为男女朋友关系，后对方多次以身体不适要看医生或家中有事等各种理由让其汇款，先后转账近1.5万元。等杨某意识到不对劲时，对方已将其拉黑。
经初查，该案的线索均指向孙某和邓某慧两名女子。通过进一步分析和调查，全国多地多起网络恋爱交友诈骗案件均与该二人相关。随着调查的逐步深入，警方抽丝剥茧不断探索，发现案件背后是一个成员数量极其庞大、组织结构严密的诈骗团伙。
警方立即成立专案组，赶赴团伙所在地开展工作，经过先期研判和秘密侦查，逐渐查清了团伙的组织层次架构和人员行动轨迹。该犯罪团伙以段某永等人为首，通过传销的模式网罗大批人员并进行培训，后使团伙成员在网络上以虚假交友的方式实施网络诈骗活动。
该团伙等级层次分明，自下而上分为业务员、主管、主任、经理、总经理的级别，各个诈骗窝点都由各自负责人进行独立管理，统一住宿、吃饭、培训，组织管理严密，获得的诈骗资金统一向共同上级流转。
狡兔三窟，11个作案窝点统一收网
这个团伙在当地有11个窝点，窝点均在各个村内隐蔽处，附近道路狭窄难行，巷弄纵横，外人走进极易迷路。而且，该诈骗团伙组织结构严密，人员警惕性高。每个窝点有一名主任单独管理，平时窝点门窗紧锁，外人无法进入。多数窝点甚至还饲养犬只看门，如果贸然实施抓捕，很容易惊动嫌疑人，各个窝点均可能收到风声后立即转移，导致抓捕失败。
2019年11月15日深夜，经过缜密的部署，收网行动开始了。在当地公安机关的配合下，警方共组织了300余名警力，兵分12路，奔赴所有窝点和团伙主要犯罪人员居住地开展抓捕，嫌疑人几乎在同一时间悉数落网，现场查扣大量的现金、手机、银行卡等涉案物品。
为了及时查明案情，成功收网后，专案组连夜对抓捕对象展开审讯工作，第一时间收集、固定相关证据。目前，该犯罪团伙136人被刑事拘留，此案还在进一步侦办中。
网络诈骗成“主流”，这些套路需谨慎
近年来，通讯网络诈骗犯罪不断呈现出新特点，手段演变快，骗术更具迷惑性和针对性。苏州市公安局高新分局刑警大队副大队长王建平表示，今年以来，高新区刑事案件有4000余起，其中涉及网络诈骗的就有1500余起。
(该案办案民警 苏州市公安局高新分局刑警大队民警 周宇辰)
2018年高考前夕，高新区公安分局接到辖区群众报警，称其因一条催缴”补课费”的短信落入了骗子编织的“名校名师辅导班”的骗局，损失了近2万元。经过2个多月的缜密侦查，高新区警方在外省成功捣毁了这一职业诈骗团伙窝点，核实全国10余省市通讯网络诈骗案件100余起，总案价值达200余万元。
2018年7月，高新区某公司的财务主管向警方报案，称被冒充老板的犯罪分子骗走了560万元，高新区公安分局在公安部、省厅和当地公安局的大力支撑下，成功将2名主要犯罪嫌疑人抓获到案。
2019年3月，高新区公安分局通过梳理警情、串并案件、深度经营，成功赴外地抓获涉嫌网络交友诈骗的犯罪嫌疑人134名，捣毁诈骗窝点9处。
民警提醒广大市民，“冒充公检法诈骗”、“冒充老板、客户诈骗”、“刷单诈骗”、“冒充亲友诈骗”、“购物退款诈骗”、“开通和提高信用贷款额度诈骗”以及“恋爱交友诈骗”是当前比较普遍的诈骗类型。广大市民要提高警惕，遇到要求你转账、汇款、退款的，一定要保持冷静，多和家人、朋友进行沟通，发现被骗及时报警并保存好相关证据。
